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PENAL: COMPLIANCE

PENAL: COMPLIANCE. "Es necesario que se aclare la cuestión legal sobre quien puede representar a la sociedad en el procedimiento por responsabilidad penal de las personas jurídicas, aunque el Tribunal Supremo la ha dejado en manos del juez instructor en buena parte", afirmó ayer Fernando Grande-Marlaska, presidente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Esta afirmación la realizó en el transcurso de su intervención en la sede de la Real Academia de ...
24 febrero, 2018 por Alfredo García López en penal Sin Comentarios
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PENAL.Compliance

PENAL. Compliance. La fiscalía muestra el camino para la correcta implantación del modelo de corporate compliance. El pasado 22 de enero de 2016 la Fiscalía General del Estado emitió la Circular 1/2010, con el objeto de esclarecer e interpretar la reforma del Código Penal efectuada por la Ley 1/2015, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuya entrada en vigor se produjo el pasado 1 de julio de 2015. Esta Circular, dirigida a los propios fiscales, establece una serie de ...
21 noviembre, 2016 por Alfredo García López en penal Sin Comentarios
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