PENAL. SOBRE LOS FRAUDES FINANCIEROS: las reglas nacionales de prescripción deben permitir una prevención y represión efectiva del fraude financiero. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea insta a los Estados a que legislen para que el fraude fiscal, que...
Noticias de: penal
PENAL. TELEFONÍA MÓVIL, SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
por Alfredo García López | Dic 5, 2023 | penal
PENAL. TELEFONÍA MÓVIL, SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS: la compañía Digi Spain Telecom tendrá que pagar 70.000 euros por hacer un duplicado de una SIM sin permiso del titular. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 70.000...
PENAL. APROPIACIÓN INDEBIDA Y TERCERA EDAD
por Alfredo García López | May 5, 2023 | penal
PENAL. APROPIACIÓN INDEBIDA Y TERCERA EDAD: el Tribunal Supremo condena a la mujer que vació la cuenta de su tía abuela nonagenaria. E. A., valiéndose de su condición de persona autorizada en la cuenta bancaria y única heredera de su tía abuela, de 93 años, realizó de...
PENAL. CLONACIÓN DE LA TARJETA SIM
por Alfredo García López | Ene 18, 2023 | penal
Sanción de 70.000€ a Orange por duplicar una SIM con la que se pidió un préstamo de 43.000. El operador permitió que se hiciera una copia fraudulenta de la SIM sin el consentimiento del verdadero titular. Los delincuentes, con esa tarjeta, pidieron un préstamo de...
PENAL. PRIMERA CONDENA A SERVICIOS SOCIALES POR CERTIFICAR FALSOS ABUSOS SEXUALES DE UN PADRE DIVORCIADO A SU HIJO
por Alfredo García López | Nov 22, 2022 | penal
PENAL. PRIMERA CONDENA A SERVICIOS SOCIALES POR CERTIFICAR FALSOS ABUSOS SEXUALES DE UN PADRE DIVORCIADO A SU HIJO. La Junta de Andalucía encargó la evaluación a ADIMA, una asociación contra el maltrato que, según la sentencia, "dirigió" la declaración del...